400元赌资牵出数十亿元大案,周口破获一起部督特大跨境网络赌博案件

“赢只是过程,输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。半年时间,黄某输掉了3000万元。
2018年12月至今年3月间,黄某在某境外赌博网站上非法赌博。他不仅输光妻子的陪嫁款100余万元,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万元并全部输光。
这只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……

服务器设境外,嫌疑人也藏境外

今年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400余元。警方通过对该平台的深入调查,一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
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警方扣押的部分银行卡

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在境外。
依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先挣后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务漩涡,让很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。
为吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为网络赌博平台代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将赌客彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。
警方介绍,仅2019年12月至今年2月,该网站的充值会员就达5.49万人,资金流水达80余亿元。
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警方扣押的部分现金

犯罪脉络逐渐清晰

收到相关线索后,周口市公安局迅速成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种全力配合,迅速开展工作。
经过不懈努力,专案组从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络逐渐清晰。
3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15地,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45名,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元。
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周口警方赴全国多地抓获犯罪嫌疑人

在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,认真分析每一个涉案银行卡流水,从蛛丝马迹中寻求案件突破口。他们梳理了1500余张银行卡内近三个月的银行流水,初步查清了资金流向,最终突破瓶颈。
其中,何某贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡“四件套”(身份证件、银行卡、手机卡、U盾)。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。
2019年7月以来,该团伙共收购银行卡“四件套”600余套,获利500余万元。同时,该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价,在国内招募人员帮助其从事收购活动。

民警自备生活物资彻夜蹲守

行动期间,新冠肺炎疫情给抓捕工作带来重重困难。周口市公安局港区分局民警王钢峰回忆,他们除了要做好防护工作,还必须自备生活物资。遇到疫情防控形势严峻的地区,办案民警就在警车里蹲守几天几夜。
“通过前期研判,我们锁定了闽南某市的蔡某。”港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出门。为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直至一名犯罪嫌疑人从外面回来,在其敲门之际,抓捕人员快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点,查获大量证据。
民警牛超回忆,在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某时,发现其已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。正当抓捕小队排查时,犯罪嫌疑人的车辆突然出现在民警眼前。
“侦查员刚走到小区门口,就发现了要查找的车辆。”此时,有两名男子拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们和要抓捕的对象高度相似。
抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移的赃款200余万元。经讯问,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“3·10专案”再扩战果

随着“3·10”专案取得初步战果,案件侦办也进入攻坚阶段。
河南省公安厅相关负责人要求专案组坚定必胜信心,采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办,并协调省公安厅相关警种为案件侦办提供强力支持。
今年8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源,在海量信息中抽丝剥茧,循线追击,精准研判,继续扩大战果。
截至9月21日,周口警方共抓获各类违法犯罪嫌疑人123名,捣毁地下钱庄3个,扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元。

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